قال ممثلو الادعاء إن وزير مالية موزمبيق السابق، المتهم بالمساعدة في تسهيل عملية احتيال بمليارات الدولارات كادت أن تدفع اقتصاد بلاده إلى كارثة، أمر بقضاء ثماني سنوات ونصف في السجن ودفع 7 ملايين دولار كمصادرة.
صدر الحكم بعد محاكمة استمرت أربعة أسابيع وانتهت في أغسطس/آب، وقرر فيها القاضي نيكولاس جي جاروفيس من المحكمة الجزئية الأمريكية في بروكلين أن الوزير السابق مانويل تشانغ، 69 عاما، تآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت وغسل أموال من خلال مخطط دولي خدع عددًا من المستثمرين الدوليين بحوالي ملياري دولار، وفقًا لبيان صحفي صادر عن مكتب المدعي العام الأمريكي في المنطقة الشرقية من نيويورك.
وقال ممثلو الادعاء إنه تلقى رشاوى بقيمة 7 ملايين دولار عندما وقع ضمانات نيابة عن جمهورية موزمبيق، دون الحصول على إذن مناسب من برلمان البلاد، للحصول على ثلاثة قروض لمشاريع بحرية تهدف إلى إقامة أحواض بناء السفن وتطوير صيد سمك التونة.
وقال برنت إس ويبل، رئيس القسم الجنائي بوزارة العدل: “إن سوء سلوك تشانغ الصارخ كان بمثابة خيانة لواجبه تجاه شعب موزمبيق، واحتال على المستثمرين، بما في ذلك المستثمرين في الولايات المتحدة، بمبالغ كبيرة”.
وأضاف: “بحكم اليوم، تمت محاسبة تشانغ على انتهاكاته للقانون الأمريكي”.
ولم يرد محامي السيد تشانغ، آدم سي. فورد، على الفور على طلب للتعليق.
وقال البيان إنه بالإضافة إلى الفترة التي قضاها خلف القضبان، سيتعين على السيد تشانغ دفع تعويضات لضحاياه. وسيتم تحديد المبلغ الذي يتعين عليه دفعه في وقت لاحق.
وقد لفت هذا المخطط انتباه السلطات عندما اختفى نحو نصف مليار دولار، وقال المحققون إنه تم إنفاقه على رشاوى وعمولات لمصرفيين سابقين ومسؤولين أجانب. لكن النطاق الكامل للاحتيال لم يصبح واضحا حتى عام 2016، عندما تخلفت موزمبيق عن سداد ديونها السيادية وسقط اقتصادها في حالة سيئة.
وقد أصبحت تُعرف باسم قضية “سندات التونة” و”فضيحة الديون الخفية”.
وقال البيان الصحفي إن السيد تشانغ والمتآمرين معه تأكدوا من أن إحدى الشركات التابعة لـ Credit Suisse وبنك استثماري آخر غير محدد رتبوا ما يقرب من 2 مليار دولار من القروض للذهاب إلى الشركات التي تملكها وتسيطر عليها الحكومة الموزمبيقية بين عامي 2013 و 2016.
قام بنك Credit Suisse وبنك روسي يدعى VTB Capital بتزويد عجلات الاقتراض من قبل الحكومة الموزمبيقية في الفترة من 2013 إلى 2015 والتي بلغت حوالي 12 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وأضاف البيان أن السيد تشانغ والآخرين ساعدوا مجموعة Privinvest Group، وهي شركة لبناء السفن مقرها في الإمارات العربية المتحدة، في تحويل أكثر من 200 مليون دولار إلى عمولات ورشاوى، وإبقائها بعيدة عن أعين الجمهور وكذبت على المستثمرين والبنوك بشأن ذلك.
وفي النهاية، قام السيد تشانغ والآخرون بتحريف الغرض من استخدام القروض وباعوها جزئيًا أو كليًا للمستثمرين في جميع أنحاء العالم، وفقًا للبيان. وأضافت أن هؤلاء المستثمرين تكبدوا “خسائر كبيرة” عندما تخلفت الشركات الحكومية التي اقترضت الأموال عن سداد أكثر من 700 مليون دولار.
تم القبض على السيد تشانغ في جنوب إفريقيا في ديسمبر 2018 بينما كان يحاول شق طريقه إلى الإمارات العربية المتحدة. تم تسليمه إلى المنطقة الشرقية من نيويورك في يوليو 2023.
اعترف بنك Credit Suisse وشركته التابعة، ومقرها بريطانيا، بالاحتيال على عدد من المستثمرين الأمريكيين والدوليين في تمويل قرض بقيمة 850 مليون دولار في أكتوبر 2021. كما اعترفت الشركة التابعة بالذنب في التآمر لارتكاب عمليات احتيال عبر الإنترنت بينما عمل بنك Credit Suisse على تسوية مؤجلة اتفاق النيابة، بحسب البيان.
وقال ممثلو الادعاء إن الزوجين اضطرا إلى دفع 475 مليون دولار كعقوبات وغرامات للحكومتين الأمريكية والبريطانية.
وقالت كارولين بوكورني، القائمة بأعمال المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية، في البيان: “يُظهر الحكم الصادر اليوم أن المسؤولين الأجانب الذين يسيئون استخدام سلطتهم لارتكاب جرائم تستهدف النظام المالي الأمريكي سيواجهون العدالة الأمريكية”.
