تحقق لجنة مجلس الشيوخ فيما إذا كان مستثمر عملة مشفرة بارز ينتهك قانون الضرائب الفيدرالي لتوفير مئات الملايين من الدولارات بعد أن انتقل إلى بورتوريكو ، وهو ملاذ ضريبي شهير في الخارج ، وفقًا لرسالة استعرضتها صحيفة نيويورك تايمز.
أرسل السناتور رون وايدن ، وهو ديمقراطي في ولاية أوريغون ، الرسالة في 9 يناير إلى دان مورهيد ، مؤسس Pantera Capital ، واحدة من أكبر شركات الاستثمار في التشفير.
وقالت الرسالة إن لجنة المالية في مجلس الشيوخ كانت تحقق في الامتثال الضريبي من قبل الأميركيين الأثرياء الذين انتقلوا إلى بورتوريكو للاستفادة من استراحة ضريبية خاصة لسكان الجزيرة الذين يمكنهم تقليل فواتير الضرائب إلى الصفر.
تم تركيز التحقيق على الأشخاص الذين طبقوا بشكل غير صحيح الإعفاء الضريبي لتجنب دفع الضرائب على الدخل الذي تم الحصول عليه خارج بورتوريكو ، وفقًا للرسالة.
“في معظم الحالات ، فإن غالبية المكسب هي في الواقع دخل المصدر الأمريكي ، ويمكن الإبلاغ عنه على الإقرارات الضريبية الأمريكية ، ويخضع لضريبة الولايات المتحدة” ، قالت الرسالة.
طلبت الرسالة معلومات مفصلة من السيد مورهيد حوالي 850 مليون دولار من الأرباح الاستثمارية التي حققها بعد الانتقال إلى بورتوريكو في عام 2020 ، مشيرًا إلى أنه “ربما يكون قد تعامل” على المكاسب على أنها معفاة من الضرائب الأمريكية.
قال السيد مورهيد في بيان إنه انتقل إلى بورتوريكو في عام 2021. “أعتقد أنني تصرفت بشكل مناسب فيما يتعلق بضرائبي”.
كان السيد وايدن رئيسًا للجنة المالية حتى سيطر الجمهوريون على مجلس الشيوخ الشهر الماضي. خلال فترة ولايته ، حققت اللجنة في العديد من الاستراتيجيات التي استخدمها الأثرياء الأثرياء لتجنب دفع الضرائب.
ليس من الواضح ما قد يأتي من التحقيق. في ظل إدارة بايدن ، اتخذ المنظمون الفيدراليون والمشرعون الديمقراطيون إجراءات تصنيع على صناعة التشفير وأرقام التكنولوجيا البارزة. تبنى الرئيس ترامب والجمهوريين في الكونغرس تشفير ، ووعد بإنفاذ أقل عدوانية.
وقال متحدث باسم السيد وايدن إن التحقيق “مستمر” ورفض المزيد من التعليق. لم تستجب المتحدثة باسم الرئيس الجديد للجنة المالية ، السناتور مايكل دي. كرابو من أيداهو ، لطلب التعليق.
لأكثر من عقد من الزمان ، توافد الأميركيين الأثرياء ، بمن فيهم العديد من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا ، إلى بورتوريكو للاستفادة من القانون 60 ، وهو استراحة ضريبية تم تأسيسها في عام 2012 تحت اسم مختلف. أي دخل من رأس المال الناتج عن الإقليم الأمريكي لا يخضع لضريبة الدخل المحلية أو الفيدرالية.
في السنوات الأخيرة ، حققت وزارة العدل وخدمة الإيرادات الداخلية والمشرعين في انتهاكات هذا النظام. قال مصلحة الضرائب إن تقسيمها الجنائي حدد حوالي 100 شخص ربما ارتكبوا التهرب الضريبي.
قام السيد Morehead بتاجر Goldman Sachs السابق ، بتأسيس Pantera في أوائل العقد الأول من القرن العشرين وحولها إلى واحدة من أكبر شركات الاستثمار التي تركز على Crypto ، ودعم أكثر من 100 شركة تشفير على مدار الـ 12 عامًا الماضية. وتشمل هذه الشركات الرئيسية للتشفير في الولايات المتحدة مثل Circle و Ripple و Coinbase ، والتي تدير أكبر سوق للعملات الرقمية في الولايات المتحدة.
بعد أن انتقل السيد مورهيد إلى بورتوريكو ، باعت بانتيرا “موقفًا كبيرًا” وحقق مكاسب رأسمالية “تزيد عن مليار دولار” ، وفقًا لرسالة السيد وايدن. وقالت الرسالة إن حصة السيد مورهيد من المكاسب بلغت أكثر من 850 مليون دولار.
طلبت الرسالة من السيد مورهيد مشاركة المعلومات المتعلقة بتلك المعاملات ، بما في ذلك أسماء مستشاري الضرائب. كما طلب منه مشاركة قائمة بأي أصول باعها أثناء قيامه ببورتوريكو ، بما في ذلك العملات المشفرة.
